【Wirecard丑闻】德国检方突击搜查 媒体爆出更众“暗料”

 常见问题     |      2020-07-09 19:18

  FX168财经报社(伦敦)讯 周三(7月1日),德国检方突击搜查了Wirecard在德国和奥地利的办公地。

  慕尼暗监管机构的说话人称,12名检察官和33名警官实走了此次搜查走动。检察官在一份声明中说:“鉴于必要确保的预期证据的预期周围,必要进走深入准备。”他们拒绝进一步评论。

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  6月份,警方在发首对Wirecard首席实走官Markus Braun及三名公司高管的调查后曾经搜查Wirecard的办公室。

  6月中旬,德国支付业巨头Wirecard的审计机构安永发现其账现在中的19亿欧元无法找到,Wirecard声称存储这笔巨资的两家菲律宾银走予以否认,并确认有关表明文件为捏造。Wirecard创首人及首席实走官Markus Braun迅即辞职,随后Wirecard宣布内部调查效果为这19亿欧元“很能够并不存在”。之后Markus Braun被捕。

  安永外示,存在“清亮的证据这是精心制造的老练的诈骗”。Wirecard6月25日申请歇业程序,成为德国DAX指数中第一家申请歇业的蓝筹股。

  丑闻现在荟萃于该公司在德国的运营部分,审计公司安永和监管部分是否渎职也受到质疑。

  按照《泰晤士报》今天的报道,Wirecard的高级职员能够与涉嫌洗钱的英国公司网络有关。据报道,这些员工是达勒姆郡康塞特市“公司创建营业”的股东,该公司在当局调查后被关闭。

  《泰晤士报》还报道,公司备案文件表现,联系我们Wirecard员工参与了与色情,赌博和约会网站有关的空壳公司网络。

  英国金融走为监管局上周对其英国子公司Wirecard Card Solutions的商业运动实走了禁令,但周一作废了这一控制。

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